¿Qué es GRCTools: LAFT / BCFT?
Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, esta herramienta ayuda a las organizaciones a fortalecer su capacidad para prevenir y detectar actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumplir con los requisitos regulatorios y legales, y proteger la integridad del sistema financiero y la reputación de la organización. Esta solución integral ofrece herramientas avanzadas y capacidades específicas para ayudar a las empresas a identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que puedan surgir en sus operaciones.
Con GRCTools podrás llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de los riesgos de LAFT / BCFT, incluyendo riesgos como transacciones sospechosas, clientes de alto riesgo, operaciones en zonas de alto riesgo, y otros indicadores de actividades ilícitas. La plataforma proporciona funcionalidades avanzadas para la identificación de actividades sospechosas, evaluación de riesgos, definición de controles y medidas de mitigación, seguimiento de transacciones y generación de informes sobre el estado de cumplimiento.
Funcionalidades del Software Seguimiento de LAFT/BCFT
¿Qué consigues con la solución de Seguimiento de LAFT/BCFT?
Cumplimiento Legal y Diligencia Debida
La aplicación permite establecer mecanismos para el cumplimiento de las normativas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Utiliza cuestionarios personalizados para establecer medidas específicas y asegurar la diligencia debida en el cumplimiento legal. Estas medidas se aplican a través de un catálogo predefinido de acciones, lo que garantiza la coherencia en la aplicación de políticas legales.
Prevención y Alertas Específicas
Una de las ventajas clave es la capacidad de establecer alertas y orientar la evaluación de riesgos hacia actividades relacionadas con delitos financieros. Esta función permite una mayor atención y prevención en áreas específicas que podrían involucrar actividades ilegales, contribuyendo a una estrategia proactiva para detectar posibles irregularidades.
Enfoque Personalizado y Eficiente
La herramienta utiliza cuestionarios definidos y personalizados para establecer la relación con cada cliente, lo que facilita la definición de medidas específicas. Esta personalización garantiza una mejor prevención y detección de posibles actividades ilícitas al adaptarse a diferentes contextos y perfiles de clientes.
Estandarización y Coherencia en las Medidas
Con un catálogo previamente construido de medidas, la aplicación asegura una estandarización efectiva en la aplicación de políticas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta base predefinida garantiza la aplicación coherente y adecuada de las políticas legales, optimizando los esfuerzos de cumplimiento.
Nuestros productos de
Compliance
