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Funcionalidades del Software LAFT / BCFT
¿Qué consigues con la solución de Seguimiento de LAFT/BCFT?
Cumplimiento Legal y Diligencia Debida
La aplicación permite establecer mecanismos para el cumplimiento de las normativas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Utiliza cuestionarios personalizados para establecer medidas específicas y asegurar la diligencia debida en el cumplimiento legal. Estas medidas se aplican a través de un catálogo predefinido de acciones, lo que garantiza la coherencia en la aplicación de políticas legales.
Prevención y Alertas Específicas
Una de las ventajas clave es la capacidad de establecer alertas y orientar la evaluación de riesgos hacia actividades relacionadas con delitos financieros. Esta función permite una mayor atención y prevención en áreas específicas que podrían involucrar actividades ilegales, contribuyendo a una estrategia proactiva para detectar posibles irregularidades.
Enfoque Personalizado y Eficiente
La herramienta utiliza cuestionarios definidos y personalizados para establecer la relación con cada cliente, lo que facilita la definición de medidas específicas. Esta personalización garantiza una mejor prevención y detección de posibles actividades ilícitas al adaptarse a diferentes contextos y perfiles de clientes.
Estandarización y Coherencia en las Medidas
Con un catálogo previamente construido de medidas, la aplicación asegura una estandarización efectiva en la aplicación de políticas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta base predefinida garantiza la aplicación coherente y adecuada de las políticas legales, optimizando los esfuerzos de cumplimiento.
SARLAFT y SAGRILAFT en Colombia
Nuestro software optimiza la gestión y el cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y del SAGRILAFT.
