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Compliance

La solución Compliance – LAFT proporciona un robusto marco de trabajo que abarca los distintos requisitos de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Este enfoque integral no solo establece directrices claras, sino que también provee herramientas esenciales para su efectiva implementación. Es un conjunto de prácticas sólidas diseñadas para salvaguardar la integridad de las operaciones financieras, asegurando el cumplimiento normativo de manera eficiente y efectiva.

 

Dentro de esta solución, destacan herramientas de gestión automatizada que permiten a los usuarios aplicar prácticas óptimas en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Al simplificar y automatizar procesos complejos, se facilita el seguimiento y la

gestión del cumplimiento, dejando una trazabilidad completa de todas las acciones llevadas a cabo. Esta automatización agiliza los procedimientos, reduce el riesgo y garantiza el cumplimiento normativo de forma continua y confiable.

 

Además de ofrecer una gestión automatizada, la solución garantiza la trazabilidad total de las acciones realizadas, asegurando un seguimiento detallado de cada etapa del proceso. Esto no solo permite transparencia y registro exhaustivo de las actividades, sino que también preserva el anonimato de las personas involucradas, manteniendo la confidencialidad de la información sensible. Esta característica es fundamental para resguardar la privacidad de individuos y entidades, cumpliendo estrictamente con las regulaciones y protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

Canal de Denuncias

Debida Diligencia

Evaluación de Cumplimiento

Seguimiento de Resolución, Calificación Ambiental y Declaración Ambiental

LAFT / BCFT

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