Artículos técnicos

Lavado De Activos

Prevención de lavado de activos empresariales. Riesgos importantes

Lavado de activos

La confianza es un factor clave para el buen funcionamiento y desarrollo de una organización. Aspectos como el producto, el servicio o el branding pueden ser muy buenos, pero si una determinada compañía no trasmite confianza a la sociedad, se hará muy difícil que esta pueda desarrollarse y generar negocio. Se trata, pues, de un aspecto crucial para asegurar la continuidad de negocio. Últimamente, los riesgos relacionados con el lavado de activos son aspectos muy influyentes en relación con la confianza de algunas empresas. A continuación, analizaremos como prevenir y evitar este tipo de riesgo en las organizaciones.

Read More→
Programa De Control Operacional

Programa de Control Operacional: Inspecciones de Seguridad

Programa de Control Operacional

Antes de comenzar en materia con los elementos de un Programa de Control Operacional, vamos a recordar qué es un Programa de Control Operacional o PCO.

Read More→
Informe ODS

Nuevo informe ODS sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Informe ODS

Como viene siendo costumbre cada año, desde el pasado 2015, desde Naciones Unidas se ha vuelto a publicar el ya célebre Informe ODS sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De manera general, se puede afirmar que dicho informe muestra que aunque se han alcanzado algunos avances en algunos aspectos, todavía existen enormes desafíos cuando apenas queda una década para llegar al año 2030. A continuación, presentamos las principales conclusiones.

Read More→
Estrategia Organizacional

Estrategia organizacional. 7 comportamientos esenciales de un líder

Estrategia organizacional

Muchas veces se ha focalizado la falta de éxito de la estrategia organizacional en una mala definición de las mismas. Actualmente, con una mayor disponibilidad de información sobre los mercados y el contexto, con líderes de estrategia más formados y con herramientas de planeamiento estratégico mucho más perfeccionadas, el porcentaje de estrategias que fallan por un error en la definición se ha visto considerablemente reducido. En cambio, la incorrecta o inexistente ejecución es una de las principales causas que llevan a las empresas a fallar en su estrategia.

Read More→
Riesgos Reputacionales

La gestión de riesgos reputacionales en las organizaciones

Riesgos reputacionales

Riesgos reputacionales

Antes de pasar a hablar de los riesgos reputacionales, conviene definir que es un riesgos. Un riesgo es un evento que si se llega a producir puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos de un determinado proyecto empresarial. Esta es una de las claves del bien funcionamiento de toda organización.

Read More→
Controles Seguridad De La Información

Gestión de riesgos de seguridad de la información. Aspecto clave

Seguridad de la información

La norma ISO/IEC 27001 proporciona los requisitos para el establecimiento, implementación mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), el cual debería ser una decisión estratégica para una organización, y desplegar todas sus capacidades para promover el crecimiento y la consolidación de una propuesta de valor.

Read More→
Canal De Denuncias De Compliance

El canal de denuncias de compliance en organizaciones europeas

canal de denuncias de compliance

Canal de denuncias de compliance

El canal de denuncias, como su propio nombre indica, se trata de un canal de comunicación de carácter interno a través del cual, cualquier persona puede formular una denuncia anónima sobre comportamientos o escenarios irregulares o delictivos llevados a cabo por los propios empleados o terceras personas que tengan algún tipo de vinculación mercantil. De este modo, le llegará al compliance officer o responsable de cumplimiento normativo de la organización.

Read More→
SARLAFT

SARLAFT: estructura, responsables y controles

SARLAFT

SARLAFT

El Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) aplica no solo en el sector financiero como bancos y aseguradoras, se trata de un flagelo que afecta a todo tipo de empresas, sin importar el objeto social que realicen.

Read More→
Riesgos Empresariales

Definición de riesgos empresariales y 7 principales tipos

Tipos de Riesgos empresariales

Se conoce como riesgos empresariales a toda actividad empresarial lleva implícito un riesgo. Algunas en mayor medida que otras, pero ninguna se encuentra exenta. Los riesgos empresariales son parte de cualquier área de negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites.

Read More→
Debida Diligencia

¿Cómo gestionar la debida diligencia?

Debida Diligencia

A lo largo del artículo vamos a hablar sobre los Sistemas de Gestión Antisoborno y cómo gestionar una Debida Diligencia.

La Debida Diligencia es una de las herramientas del Sistema de Gestión Antisoborno que ha causado mayor expectativa, debido a que ha sido un instrumento usado hasta el momento por el sector legal, como abogados o jueces. Por ello, para las personas que no han tratado con la Debida Diligencia, es un tema bastante lejano.

Read More→
Back To Top