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ISO 31000

Cumplimiento Legal Efectivo

sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Diligencia y Prevención

permitiendo establecer alertas.

Software Riesgos Ciberseguridad

Personalización Eficiente

contribuyendo a la prevención y detección de actividades ilícitas.

Mapa De Procesos

Catálogo Predefinido de Medidas

en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funcionalidades

¿Qué consigues con la solución de Seguimiento de LAFT/BCFT?

Cumplimiento Legal y Diligencia Debida

La aplicación permite establecer mecanismos para el cumplimiento de las normativas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Utiliza cuestionarios personalizados para establecer medidas específicas y asegurar la diligencia debida en el cumplimiento legal. Estas medidas se aplican a través de un catálogo predefinido de acciones, lo que garantiza la coherencia en la aplicación de políticas legales.

Prevención y Alertas Específicas

Una de las ventajas clave es la capacidad de establecer alertas y orientar la evaluación de riesgos hacia actividades relacionadas con delitos financieros. Esta función permite una mayor atención y prevención en áreas específicas que podrían involucrar actividades ilegales, contribuyendo a una estrategia proactiva para detectar posibles irregularidades.

Enfoque Personalizado y Eficiente

La herramienta utiliza cuestionarios definidos y personalizados para establecer la relación con cada cliente, lo que facilita la definición de medidas específicas. Esta personalización garantiza una mejor prevención y detección de posibles actividades ilícitas al adaptarse a diferentes contextos y perfiles de clientes.

Estandarización y Coherencia en las Medidas

Con un catálogo previamente construido de medidas, la aplicación asegura una estandarización efectiva en la aplicación de políticas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta base predefinida garantiza la aplicación coherente y adecuada de las políticas legales, optimizando los esfuerzos de cumplimiento.

Más soluciones

para LAFT/BCFT

Canal de denuncias

Debida diligencia

Seguimiento de Resolución, Calificación Ambiental y Declaración Ambiental

Evaluación de cumplimiento

Suite Mobile

Un plus de accesibilidad: Aplicación mobile sincronizada con su sistema

Gestiona ágilmente la información de tu sistema desde tu móvil o tablet.

Suite

Lleva a cabo seguimiento de los procesos de la organización.

Suite

Gestiona las tareas relacionadas con los procesos.

Suite

Prácticas funcionalidades relacionadas con el registro de información: Puedes escanear un código QR y acceder al levantamiento de cualquier registro. Adjunta imágenes y marca la geolocalización del lugar del levantamiento.

Suite

Consulta y comparte documentos del sistema de gestión con tus contactos.

Servicios

Fases del proyecto de implantación

No somos solo un proveedor de software. Seremos tu impulso hacia la excelencia.

Número 1
Kick off de proyecto

El equipo designado por ESG Innova para tu proyecto se reúne con tu organización para definir los objetivos.

Número 2
Consultoría de implementación

Nuestro equipo de consultores expertos realiza un estudio documental de cada aspecto del sistema de gestión.

Número 3
Un software personalizado para tu organización

Una de las grandes ventajas de GRCTools reside en sus potentes posibilidades de personalización. Configuramos un centro totalmente adaptado a tu proyecto y con la información de tu sistema de Gobierno, Riego y Cumplimiento ya cargada.

Número 4
Capacitación

Organizamos sesiones de capacitación para formar a todos los implicados en el manejo del sistema. Estas sesiones se realizan sobre tu propio centro ya configurado.

Número 5
Resolución de dudas

Empieza un periodo en el que tu organización trabaja de forma autónoma con la herramienta, pero siempre bajo la asistencia del equipo de consultores, disponibles para resolver las posibles dudas.

Número 6
Soporte

Tras un seguimiento de la implantación inicial, se inicia el servicio de soporte. Ofrecemos mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y evolutivo.

Formulario

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