Normalmente, la mayoría de las empresas dependen de terceros que les proveen suministros o algún tipo de servicio, por lo que su exposición a los riesgos se ve incrementado sustancialmente.
La cultura del compliance en las empresas es algo inevitable, dado que el mercado es cada vez más exigente, al igual que los clientes potenciales y el resto de partes interesadas.
La gestión de riesgos en una organización tiene un interés que, cada día que pasa, crece más. Esto es, cada vez aparecen nuevos riesgos y amenazas frente a las que cualquier organización tiene que poder hacer frente.
SARLAFT, iniciales que corresponden a Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, es un mecanismo desarrollado por el Banco de la República para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En pleno auge de la expansión de la Industria 4.0, surgen muchas cuestiones respecto a la importancia de la ciberseguridad. Es más, unos de los nombres comúnmente utilizados, también es el de ciberindustria o industria inteligente.
Dentro de cualquier empresa, crear valor es una parte fundamental para su buen desempeño. La mejor estrategia para llegar a ello, es mediante unas buenas prácticas de gobierno corporativo.
Durante este artículo queremos hablar sobre diferentes cuestiones legales, pero sin dejar atrás el carácter organizativo que tiene, se exceden en el ámbito de la protección y se introduce en el mundo de la gestión de riesgos de compliance.
Antes de comenzar a hablar de la cultura compliance, me gustaría aclarar qué es el compliance officer, ya que se puede considerar el eje de esta cultura.
Para realizar un plan de gestión de riesgos en la gestión de proyectos es necesario identificar los riesgos, realizando un análisis cualitativo y cuantitativo, planificar una respuesta y establecer un seguimiento.
La Gestión del Riesgo debe formar parte de la estrategia de cualquier organización, siempre y cuando quiera crecer y abrirse camino en nuevos mercados. Es, por tanto, la clave para asegurar el éxito.